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德班中国商人“黑结汇”1.35亿兰特东窗事发,同伙尽数出庭受审

时间:2016-08-16 05:02:46  来源:南非侨网  作者:

 五名Chatsworth的居民承认,他们帮助一名中国商人非法结汇超过1000万美金回国。

 
五名被告亚伯拉罕、卡里姆、哈桑等等,都是一家人,之前都无业。他们已经在商业犯罪法庭承认违法《南非储备银行法》罪名成立。
 
这些人曾经通过多笔大额交易大量转款。
 
他们所有的这些外汇交易都是在Sherwood的Westwood Mall的一座外汇交易所完成的。
 
这名中国商人目前正在接受警方调查。正常情况下,他每年最多转回100万兰特。
 
这名中国商人从事进出口贸易;之前,他要求自己的一名雇员帮他寻找能够将钱转出去的人,这位雇员为他找到了这家人。每次转账,这些人收取150兰特的报酬。
 
被告人的律师表示,这些当地人都转为污点证人,并因此得到了缓刑的宽大处理。

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