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西北省华商借他人银行账号收取巨款险些被侵吞

时间:2020-05-04 04:02:42  来源:南非华人警民合作中心  作者:

日前,西北省华人警民合作中心副主任徐方达收到了客户的多笔购买口罩的款项,总共970多万兰特,因为自己没有银行账户,于是让客户将这些钱转给他合作过几年的生意伙伴华商Y某的账户上,随后便引发了一系列纠纷。

据介绍,徐某和Y某从未见过面,但相互有生意来往好几年,4月29日,徐某自己没有银行账户,因此他便借用了Y某的FNB账户,并让自己的客户将购买口罩的的钱,总共970多万兰特转到严某的账户上,这笔款项到达Y某的账户后,此前说好的当天晚上便将这笔钱再转交给徐某,但Y某以各种理由来搪塞并拒绝给徐某这笔钱。

当晚,Y某告诉徐某,称前两天自己介绍了一个姓陈的老板,在徐某那边购买了1500万个民用口罩,徐某应该给他一个口罩0.5兰特的介绍费,由于徐某还未支付这笔介绍费,因此,暂时不能把970多万兰特转给徐某。

随后,徐某向公司核实,是否在近期有和一个姓陈的老板交易过数量为1500万个口罩的生意时,公司确认没有这笔交易后,徐某联系Y某根本就没有这回事,做生意要讲信用,应该把这笔970多万的口罩款项还给他。此时,Y某再次改口,称其实介绍买口罩的是他妹夫L某,如今,L某不肯还这笔钱,让徐某找他妹夫L某解决这事情。

没多久,L某向徐某通了电话,并在电话中满口脏话的骂徐某,称他介绍了客户到徐某那里购买口罩,应该给他介绍费,而徐某却表示这根本就是子虚乌有。此刻,L某又说,他听说有一个G华商在徐某公司买过口罩,这突然又冒出来一个G华商,让徐某听的一头雾水。随后经核实,也没有这回事。

此刻,徐某突然感觉Y某可能想侵吞这笔970多万兰特的巨款,他通过微信再次向Y某要钱,但没有收到回复。因为徐某所在的公司要马上将这笔款项转汇给国内,并包机运输一批口罩到南非,随后,徐某拿着汇款凭证立刻到KEMPTON PARK警察局报案,接到报案后,警方飞鹰组定位了Y某的手机,定位显示Y某在德班,警方飞鹰组派车和徐某连夜赶到德班,并在德班警方飞鹰组的配合下,于4月30日上午11点成功定位到了Y某居住的具体位置并前往。

据介绍,Y某的妹夫L某在得知警方去了Y某在德班的住所时,他向徐某打电话,称这笔钱是他要求Y某不给的,让徐某带警察从Y某家门口离开。警方飞鹰组和徐某抵达Y某家门口时,Y某在家中不出声也不开门。警方飞鹰组通知了附近警察局的特别行动组破门而入,并抓到了Y某。

Y某被捕后辩称他受到了黑社会的要挟,才不还这笔钱的,还以没有电脑和能转账的手机为由搪塞。此时,警方准备将Y某押送到德班警察局时,他告诉徐某可以马上转钱,经过一个小时的转账,970多万兰特全部转给了徐某的公司账户上。日前,KEMPTON PARK的警察局已经受理了此案。由于涉及金额巨大,案件还将进行进一步的调查。徐某也先后将这个案子的前因后果跟南非华人警民合作中心、夸纳省华人警民合作中心,西北省华人警民合作中心进行了介绍。


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