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南非将展开反洗黑钱全面调查

时间:2019-04-02 02:47:49  来源:南非侨网  作者:

 南非金融情报中心4月1日表示,他们将会建立一个专家组,对到目前为止南非的反洗黑钱、资助恐怖活动等等行为的效果进行调查。

 
这些专家来自国际货币基金组织、南部非洲反洗黑钱团体等等机构。
 
今年,接受反洗黑钱效率评估的国家还包括:贝宁、塞浦路斯、马达加斯加、毛里求斯、莫桑比克、坦桑尼亚、俄罗斯、土耳其等等。
 
南非财政部和金融情报中心均表示将会全力支持评估。
 
4月1日,评估小组的工作已经正式开始;2019年10-11月份,他们将会和相关人士面谈。

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