南非国家财政部(National Treasury)负责人表示，他”相当有信心”南非将在年底前解决其洗钱控制方面的监管弱点，此举应有助于避免该国被列入全球监管机构的国家名单，这些国家因在打击非法融资方面存在缺陷而受到更严格的监管。
非洲工业化程度最高的经济体南非财政部代理局长伊斯梅尔•莫莫尼特周二在接受南非国家金融协会(SAfm)电台采访时表示，总部位于巴黎的金融行动特别工作组(Financial Action Task Force)在打击洗钱和资助恐怖主义方面的所有11项有效措施都不足。
“改变我们的法律法规会很困难，但这是容易的部分，”莫莫尼特说。他说:“最难的部分在于，其中六项措施与我们如何调查这类犯罪有关，我们是否对洗钱进行了足够的起诉，我们是否在联合国或其他措施指定的人的情况下处理恐怖主义融资问题。因此，在我们的刑事司法部门，我们必须在效率方面有重大转变。”
他说，虽然实施所有必要的改革需要大约三年的时间，但该国必须在2月前证明我们已经有了一个可信的行动计划，我们已经采取了有意义的步骤”，以避免被列入监管机构的所谓灰色名单。
南非央行此前曾警告称，这种分类可能会对南非的金融体系产生广泛影响。它表示，除了造成声誉损害外，还可能导致资本和货币外流，银行的交易、行政和融资成本可能增加。
在经历了一个被当地称为“国家收缴”的腐败盛行时代后，南非在2019年进行了FATF评估，当时南非“无疑是世界上最腐败的国家之一”，但据莫莫尼特说，现在有强大的政治支持来解决非法融资控制的弱点。
他说:“我们这样做，不仅是因为我们想达到标准，而且因为能够对付金融犯罪和犯罪集团符合我们的直接利益，因为它们显然正在影响政府为人民提供服务的能力。”
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